БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В НИДЕРЛАНДАХ

Банковские услуги (неспециализированные) в Нидерландах предлагают следующие банки:

• ING Bank
• ABN AMRO Bank
• Rabobank
• SNS Bank
• Regiobank
• Triodos Bank
• KNAB Bank

Данные банки открывают счета для нидерландских и иностранных компаний (в том числе - офшорных) в независимости от гражданства бенефициара.

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

• Изучение корпоративной структуры и личностей бенефициаров, составление предложения по внесению изменений в структуру с целью упрощения процедуры открытия банковского счёта
• Подготовка клиентского профиля для предоставления в банк (источник и объемы входящих и исходящих платежей, обзоры контрагентов, планы по остаткам на счетах, заинтересованность в других банковских продуктах)
• Предварительное согласование основных аспектов запроса с лояльным менеджером в банке: планируемая деятельность компании, происхождение средств бенефициара и особенности структуры в целом
• Составление профессиональных резюме бенефициаров для предоставления в банк
• Истребование, легализации, перевод и заверение корпоративных документов для предоставления в банк
• Составление бизнес-плана и финансового обоснования будущей деятельности компании для предоставления в банк
• Получение рекомендательных писем от голландских компаний, которые подтвердят готовность ввести бизнес с компанией, которая планирует открыть счёт
• Получение рекомендательных писем на бенефициаров от профессиональных деятелей, репутация которых не вызывает сомнений
• Подготовка клиента к прохождению интервью в банке
• Сопровождение клиента при прохождении интервью в банке 

СТАТИСТИКА

• Среднее количество заявок в год: 280
• Успешное открытие счета: 82%
• Отказ в открытии счета: 11%
• Отзыв заявки клиентом: 7%

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

• Не подтверждено происхождение средств бенефициара
• Банку не понятна планируемая деятельность компании 
• Сложная корпоративная структура
• Компания не интересна для банка с коммерческой точки зрения
• При подаче заявки клиент скрыл/не указал данные
• Личность бенефициара вызывает сомнение (PEP)
• Подозрение о использовании номинального бенефициара

По вопросам открытия банковского счета в Нидерландах Вы можете отправить сообщение одному из наших менеджеров по телефону: +31 6 10 60 90 30 ▪ SMS ▪ iMessage ▪ WhatsApp ▪ Viber ▪ Telegram